RedaçãoO Ministério Público de São Paulo (MPSP) formalizou uma denúncia contra 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por envolvimento em um esquema de organização criminosa. A acusação, feita nesta quinta-feira (14), envolve o desvio de recursos fiscais estaduais, especificamente relacionados ao ICMS.
Segundo as investigações, os denunciados, com a colaboração de funcionários públicos, manipulavam o sistema de créditos tributários. A prática consistia em registrar que a Ultrafarma havia pago um valor maior de impostos do que realmente foi quitado, gerando um volume excessivo de créditos a receber.
Detalhes do Esquema
O MPSP revelou que os valores eram transferidos através de contratos simulados com uma consultoria tributária, sendo posteriormente ocultados em operações de lavagem de dinheiro. Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais do estado de São Paulo.
Atualmente, um dos denunciados permanece foragido e quatro estão sob prisão preventiva. As investigações apontam que foram realizadas transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao grupo, além de movimentações financeiras bilionárias que dificultaram o rastreamento dos recursos.
O MPSP destaca que a complexidade do esquema evidencia a necessidade de um rigoroso acompanhamento das operações fiscais. A denúncia é um desdobramento de um trabalho investigativo que busca responsabilizar todos os envolvidos.
A assessoria de imprensa da Ultrafarma foi contatada, mas não respondeu até o momento. O caso segue em apuração e novas informações podem surgir conforme as investigações avançam.
