RedaçãoA Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes de facções criminosas. O dinheiro é oriundo da venda de drogas ilícitas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2021 e 2024.
A operação, denominada Hawala, cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, resultando na expedição de mandados de prisão contra dez indivíduos.
Até o início da manhã de hoje, oito prisões foram confirmadas pela Polícia Civil. A investigação teve início após a descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao TCP, que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro.
Desdobramentos da investigação
Com o avanço das apurações, os policiais identificaram que o esquema também beneficiava grupos ligados ao CV e ao PCC. Empresas de fachada foram utilizadas para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente, que provém do tráfico de drogas e comércio de produtos falsificados.
Segundo a denúncia, o esquema incluía a utilização de empresas recém-criadas, depósitos fracionados e a cooptação de contadores, além de outras manobras para ocultar a origem dos valores. Foram analisadas centenas de transações bancárias que mostraram movimentações muito acima da capacidade financeira dos investigados.
A Polícia Civil também investiga a possibilidade de que o esquema de lavagem de dinheiro estivesse financiando organizações internacionais consideradas terroristas. Um dos investigados possui uma relação comercial com um indivíduo sancionado pelos Estados Unidos por suposta ligação com a Al-Qaeda.
As investigações seguem em andamento, com foco na apuração do suposto vínculo entre o esquema de lavagem de dinheiro das facções brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.
