Rafael NazarO Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra investigados de uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online e aplicar golpes contra clientes.
Os mandados fazem parte da Operação Aposta Suja e foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. As ações ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Segundo o MPRJ, foram apreendidos no Rio de Janeiro um carro e dois celulares. Na Bahia, os agentes recolheram dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Em São Paulo, foram apreendidos dois carros de luxo, relógios, dinheiro, celulares e outros aparelhos eletrônicos.
De acordo com a investigação, a organização utiliza diversos sites de apostas para direcionar os depósitos dos usuários a empresas de fachada. As plataformas funcionariam sem autorização do Ministério da Fazenda e impediriam os consumidores de sacar os valores disponíveis nas contas.
Após captar os recursos das vítimas, o grupo teria lavado o dinheiro por meio da conversão em criptoativos, da distribuição dos valores em várias contas e de remessas para o exterior. O objetivo seria reintroduzir o capital na economia formal.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), elaborado com mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, registrou movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão. Desse total, mais de R$ 100 milhões estariam relacionados, isoladamente, a uma das empresas investigadas.
